Desde antes del día 1 de julio de 2015 estamos escuchando y leyendo sobre la palabra “compliance” y otras palabras deorigen inglés, para acercarnos a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Creo que nuestras lenguas (castellana y catalana) son bastante eficientes como para evitar abusar de las palabras de otros idiomas -por otro lado tan de moda-. Nosotros hablaremos del M.O.G. como equivalente al Modelo de Organización y de Gestión.

El art. 31 bis 5 CP prevé que el MOG tenga una serie de requisitos:

a) Identificar actividades en las cuales se pueden cometer los delitos que deben ser materia de la prevención;

b) Establecer protocolos o procedimientos que concreten el procedimiento de formación de la voluntad de la persona jurídica (del órgano d´administración) sobre adopción de decisiones y ejecución de las decisiones (en función del tipo de persona jurídica: SANO, SL, SCOOP…);

c) Dispondrá de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de delitos;

d) Impondrá la obligación de informar de los posibles riesgos e incumplimientos a un organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observación del modelo de prevención;

e) Establecer un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas;

f) Realización de una verificación periódica del modelo y posibilidad de modificación cuando existan infracciones relevantes del modelo, o cuando existan cambios en l´organización, en su estructura de control o cuando la actividad desarrollada los haga necesarios. En sucesivos artículos de nuestro blog o de nuestra web avanzaremos, paso a paso, sobre este tema.

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